名為“高科技理財(cái)”實(shí)為傳銷騙局
上海楊浦警方偵破一起以“刷臉支付”為名實(shí)施傳銷犯罪案（副題）
法治日?qǐng)?bào)記者 董凡超 張海燕
(相關(guān)資料圖)
“我們公司最新研發(fā)了一款‘刷臉支付’軟件，只要消費(fèi)就可以返利。充值成為會(huì)員后，還有更多‘投資產(chǎn)品’等你來體驗(yàn)……”近期，來自上海市年過七旬的朱先生參加了一場(chǎng)“投資理財(cái)分享會(huì)”。回想起自己在會(huì)上被“洗腦”的經(jīng)歷，他直呼后悔。
朱先生近一段時(shí)間在上海市楊浦區(qū)，多次參加一家名為“網(wǎng)聯(lián)嘉”公司開辦的線下“投資理財(cái)分享會(huì)”“線上產(chǎn)品宣講會(huì)”。會(huì)上，“投資顧問”推薦一款高科技投資理財(cái)軟件，聲稱可通過“刷臉支付”返現(xiàn)，引導(dǎo)中老年人下載安裝。隨后，“投資顧問”還宣傳了“付費(fèi)入會(huì)”“拉人頭入會(huì)”賺錢方式，聲稱可獲得高額返點(diǎn)。
根據(jù)該公司的所謂“獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制”，只需要充值成為會(huì)員，并不斷推薦他人充值，就可得到高額回報(bào)，即所謂的“直推獎(jiǎng)”；同時(shí)，被推薦人之間的每一層級(jí)延展，也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的收益，即所謂的“間推獎(jiǎng)”，可謂是“天天有收益”“日日現(xiàn)金流”。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)金融犯罪偵查隊(duì)民警金力告訴《法治日?qǐng)?bào)》記者，經(jīng)民警調(diào)查，該公司推薦的充值軟件既沒有在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)上架，也沒有獲取相關(guān)行業(yè)部門的從業(yè)許可，號(hào)稱的“刷臉支付”服務(wù)也從未投入使用?！斑@家公司根本沒有實(shí)體經(jīng)營的項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)，其本質(zhì)就是通過高額‘獎(jiǎng)勵(lì)’拉攏中老年群體交費(fèi)，并不斷‘拉人頭’發(fā)展下線入會(huì)，這是一個(gè)典型的以傳銷為手段實(shí)施犯罪的團(tuán)伙?！苯鹆φf。
由于該團(tuán)伙涉及人員廣、資金賬號(hào)多，且其傳銷活動(dòng)多通過線上進(jìn)行，存在一定隱蔽性。對(duì)此，楊浦警方先后梳理資金流水10萬余條和數(shù)據(jù)500萬余條，將該團(tuán)伙營銷信息、資金記錄等犯罪證據(jù)固定，并厘清了以該公司實(shí)際控制人曹某為核心的犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)和成員身份。經(jīng)查，曹某等人利用網(wǎng)上網(wǎng)下傳銷活動(dòng)，迅速籠絡(luò)了全國多省市用戶下載違法軟件。金力介紹，參與“刷臉支付”案的會(huì)員中，以中老年人為主，年齡在50至59歲的有15萬人之多，60至69歲的有9.8萬人。
為防止更多人陷入傳銷騙局，在掌握該團(tuán)伙大量犯罪證據(jù)后，楊浦警方雷霆出擊，分赴本市及全國各地開展抓捕行動(dòng)，一舉抓獲以傳銷組織骨干曹某為首的團(tuán)伙成員共16人，查處從事傳銷犯罪的總部及分部5個(gè)，成功實(shí)現(xiàn)對(duì)該團(tuán)伙從“后臺(tái)開發(fā)”到“前端運(yùn)營”的全鏈條打擊。
到案后，犯罪嫌疑人曹某供述了其以推廣“刷臉支付”為幌子，誘騙中老年人交納會(huì)員費(fèi)，并層層發(fā)展下線會(huì)員充值，進(jìn)而實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的事實(shí)。據(jù)曹某交代，會(huì)員充值的資金都直接進(jìn)入了其公司賬戶，并不受第三方監(jiān)管，而其公司也無實(shí)體經(jīng)營業(yè)務(wù)，少數(shù)會(huì)員得到的所謂獎(jiǎng)勵(lì)，只不過是用新會(huì)員交費(fèi)來支付給老會(huì)員的“龐氏騙局”。
“傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強(qiáng)，一些案件出現(xiàn)了明顯的跨地域作案特點(diǎn)，輻射范圍廣，危害性極大。”上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)副支隊(duì)長林植介紹說，相比傳統(tǒng)傳銷方式，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及人數(shù)更多，操作簡單，傳播快，發(fā)案數(shù)占到本市傳銷案件的60%以上。
傳銷活動(dòng)嚴(yán)重侵犯群眾合法權(quán)益、擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，是危害經(jīng)濟(jì)社會(huì)的毒瘤。近年來，全國公安機(jī)關(guān)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署，在公安部黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)為主線，積極會(huì)同有關(guān)部門，打防結(jié)合，多措并舉，始終將打擊鋒芒對(duì)準(zhǔn)重點(diǎn)領(lǐng)域傳銷犯罪，依法嚴(yán)厲打擊。2020年以來，先后開展了打擊非法集資等涉眾型犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、金融類網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動(dòng)、打擊大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)陷阱相關(guān)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)等，持續(xù)對(duì)傳銷犯罪尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷開展高壓嚴(yán)打，成功偵破了“MBI”“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷案等重大案件。
為進(jìn)一步遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展蔓延勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全和人民群眾合法權(quán)益，近期，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動(dòng)，以涉及重大民生問題和打著重大政策旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)傳銷、新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷等傳銷犯罪活動(dòng)為重點(diǎn)，全力摸排一批犯罪線索，集中查處一批重大案件，徹底打掉一批全國性、區(qū)域性傳銷組織，嚴(yán)懲一批犯罪分子，切實(shí)形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將積極應(yīng)對(duì)傳銷犯罪活動(dòng)的新特點(diǎn)新變化，進(jìn)一步創(chuàng)新思路、提高能力，始終保持對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理，切實(shí)維護(hù)正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保障人民群眾合法權(quán)益。
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