挖出3個(gè)養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙 涉案資金上千萬元

近年來，針對(duì)老年人的詐騙犯罪時(shí)有發(fā)生，形式各樣的詐騙“套路”讓一些老年人“防不勝防”，頻頻中招，造成很大的經(jīng)濟(jì)損失和精神打擊。山西臨汾警方破獲的一起系列養(yǎng)老詐騙案中，挖出3個(gè)隱藏已久的詐騙團(tuán)伙，他們相互勾連，設(shè)置連環(huán)套，對(duì)中老年人實(shí)施詐騙，涉案資金高達(dá)一千多萬元。那么這三個(gè)養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙是如何在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)隱藏著而不被發(fā)現(xiàn)呢？一起走進(jìn)今天的法治故事。

(資料圖片僅供參考)

購買所謂藏品 結(jié)果被騙走2萬元

2019年上半年，山西省臨汾市堯都區(qū)公安局接到一位老年被害人報(bào)案，稱在轄區(qū)內(nèi)某文化公司購買了所謂“收藏品”，被騙了拍賣費(fèi)2萬元。根據(jù)被害人提供的線索，警方對(duì)近年來偵辦的養(yǎng)老詐騙案件進(jìn)行梳理，串并案?jìng)刹?，把向中老年人售賣收藏品的多家文化公司及工作人員納入了重點(diǎn)偵查視線。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊(duì)民警 梁澤源：我們讓報(bào)案人通知他認(rèn)識(shí)的在收藏品公司還買過收藏品的同年齡段老年人或者購買者。先期我們讓他們互相聯(lián)系了十幾個(gè)報(bào)案人。

三人成立三家文化公司 相互勾連進(jìn)行詐騙

經(jīng)過大量的摸排調(diào)查，以李某偉、李某峰、修某剛為首的3個(gè)違法犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面，專案民警圍繞這三人自2016年至2020年期間成立的三家文化公司展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)涉案人員的詐騙手法可謂是相互勾連，如出一轍。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊(duì)民警 梁澤源：調(diào)查期間我們發(fā)現(xiàn)公司跟公司之間，人員有重疊，詐騙套路有相互勾連，銷售物品也大同小異。公司的同一特征都是開設(shè)一段時(shí)間之后，因?yàn)闊o法給老年人兌現(xiàn)承諾，就改頭換面，就是打一槍換一個(gè)地方。

打文化藝術(shù)品交易幌子 把廉價(jià)品吹成藏品

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年7月，犯罪嫌疑人李某偉在堯都區(qū)首先開設(shè)了盛軒名都文化有限公司，以此為依托，利用中老年人想要投資掙錢、參與社交活動(dòng)的心態(tài)，打著“文化藝術(shù)品交易”的幌子，將廉價(jià)的工藝品、字畫、紀(jì)念品、紀(jì)念鈔等，鼓吹成具有極高收藏價(jià)值及拍賣價(jià)值的“藝術(shù)品”，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊(duì)民警 梁澤源：最開始因?yàn)槭抢钅硞ピ谔愋偷脑p騙公司干過，有一定的經(jīng)驗(yàn)。他將詐騙套路帶到堯都區(qū)之后，首先開設(shè)了這家盛軒名都。因?yàn)樵p騙套路無法給老年人兌現(xiàn)，他這個(gè)公司開不下去了，就想換個(gè)地方。同時(shí)，盛軒名都公司的銷售員李某峰接手了這個(gè)公司，改了個(gè)名，還是同一批受害人，但是受害人過來就說跟我們公司沒有關(guān)系，你去找李某偉新開設(shè)的這個(gè)公司。

打一槍換一個(gè)地方 公司不斷“改頭換面”

打一槍換一個(gè)地方，所謂的文化公司就是這樣通過不斷地“改頭換面”，讓很多受騙的老人即使發(fā)現(xiàn)被騙也不知道該到哪里去要回自己的錢，民警在調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，涉案的這三個(gè)犯罪團(tuán)伙人員眾多，相對(duì)固定，詐騙方法也十分隱蔽。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：從這個(gè)案件開始偵查，接觸受害人以后，發(fā)現(xiàn)這些嫌疑人的手段是提前有話術(shù)的，他們的犯罪過程是逐級(jí)遞進(jìn)的。

以發(fā)放小禮品等方式吸引老人 再邀約去聽課

首先，這些所謂的文化公司會(huì)組織人員在小區(qū)、商場(chǎng)、超市等地點(diǎn)，以發(fā)放小禮品、散發(fā)傳單等方式吸引中老年人，并獲取他們的個(gè)人信息。

然后他們會(huì)以打電話、發(fā)短信、上門介紹等方法，宣傳他們的“產(chǎn)品”，進(jìn)而把老年人吸引到公司里去聽課，參加活動(dòng)。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊(duì)民警 梁澤源：嫌疑人詐騙公司首先是通過撥打白號(hào)段，進(jìn)行首次邀約。過來之后，先讓老年人嘗到一點(diǎn)甜頭，比如說發(fā)放雞蛋、洗衣粉這些比較廉價(jià)的小物件。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：知道你家底厚，他就開始慢慢找你，專門開始針對(duì)你，他會(huì)把大客戶標(biāo)的很清楚。他有一個(gè)管理的系統(tǒng)，把你每天談的什么？談到哪一步了？買過什么東西？他就掌握得很清楚。

75歲的臨汾市民趙女士就是被這個(gè)詐騙團(tuán)伙選中的一個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)。她是一名退休職工，老伴去世后，經(jīng)常會(huì)和鄰居、朋友出去轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，當(dāng)她一開始接觸這個(gè)所謂的文化公司時(shí)，并沒有感覺到有什么異常。

被害人 趙女士：別人介紹的，去了以后人家就開始發(fā)放贈(zèng)品，咱就上他們?nèi)μ琢恕?/p>

一來二去，總是接受贈(zèng)品的趙女士對(duì)這家文化公司產(chǎn)生了好感，她買了十二生肖冊(cè)畫，還有一些字畫。

被害人 趙女士：不算以前亂七八糟的，也記不清了，也就十來萬。人家說的也挺好聽的，十一月份買了以后，過了年五六月份就給你整個(gè)全處理了，讓你掙錢了，一下讓你掙三四十萬。過了年來了以后，人家已經(jīng)關(guān)了門，就找不到人了。

趙女士說，她每個(gè)月退休金也就大概3000元左右，被騙的這十多萬塊錢是她跟親戚朋友借的，那么是什么原因，使得這些節(jié)省了一輩子的老年人會(huì)舍得去花錢甚至去借錢投資呢？

犯罪嫌疑人 郭某：你比如說是從贊美他開始，就比如說阿姨你今天穿上這個(gè)衣服挺漂亮的，你今天的氣質(zhì)挺好的?；蛘哒f是先去夸他、去贊美他，說是在家里面比較孝順了各方面，讓他去聯(lián)想到自己家里面的孩子，讓他去認(rèn)可我這個(gè)人。

在得到被害人的充分信任后，下一步就是要讓老年人堅(jiān)信投資付出后，一定會(huì)收獲高額的回報(bào)。嫌疑人這時(shí)一般會(huì)說服被害人用高價(jià)購買字畫、玉璽等所謂的收藏品，為了降低風(fēng)險(xiǎn)性，嫌疑人還會(huì)承諾這些收藏品隨時(shí)都可以拍賣轉(zhuǎn)手出去。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：像老年人投完錢以后，他說有一個(gè)封倉期，就是我給你參加春拍、秋拍或者是明年拍，起碼有一年或者兩年的過程。被害人就說，那我這個(gè)畫你說能拍好幾百萬，我這個(gè)拍賣怎么拍？業(yè)務(wù)員就會(huì)和這些已經(jīng)上過當(dāng)?shù)睦夏耆苏f，你把這個(gè)東西給我，我給你處理。交拍賣費(fèi)、鑒定費(fèi)、保管費(fèi)，有的老年人為了讓人家給他拍賣、銷售，給這些業(yè)務(wù)員還得送禮、請(qǐng)吃飯，就已經(jīng)把老年人騙到這種程度。

為了讓老年人深信不疑，業(yè)務(wù)員們還會(huì)搜集各種拍賣的現(xiàn)場(chǎng)視頻發(fā)給被害人。同時(shí)，詐騙分子還會(huì)以低價(jià)收藏品加價(jià)“置換”高價(jià)收藏品的方法，對(duì)有經(jīng)濟(jì)能力的“客戶”進(jìn)行二次詐騙，就這樣，在騙子們的層層誘導(dǎo)下，被害人的積蓄被慢慢掏空而不自知。

犯罪嫌疑人 郭某：客戶他沒有這個(gè)能力去購買這種產(chǎn)品，我們也會(huì)去跟客戶私底下去說，這個(gè)產(chǎn)品假如說你買不起，或者說你不放心的話，咱們可以兩個(gè)人一塊購買這個(gè)產(chǎn)品，比如說5萬的話，我們會(huì)跟客戶說這個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格是10萬，實(shí)際我們自己不去掏這一部分錢。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：這些老年人用于購買收藏品、字畫的這些錢，一般都是自己的養(yǎng)老錢，有的這些嫌疑人會(huì)讓老年人去小額借貸。

“購買 置換 拍賣” 每個(gè)環(huán)節(jié)都設(shè)“坑”

在辦案過程中民警發(fā)現(xiàn)，除了一些老年人上當(dāng)外，就連中年人也同樣受騙。明明是一兩百元的小玩意兒，到了詐騙團(tuán)伙這里，可就是稀有珍品了，動(dòng)輒就上千上萬元，而且升值空間還特別大。那么，這些受騙的中老年人怎么就會(huì)相信了呢？原來，無論是購買、置換，還是拍賣，每一步，每一個(gè)環(huán)節(jié)，詐騙團(tuán)伙早都挖好了“坑”。

被害人 郭女士：像這個(gè)是玉璽，最開始的一家公司他就說是“君璽”，可以三到五年增值十到二十倍左右的價(jià)錢，當(dāng)時(shí)投了有二十多萬左右。當(dāng)時(shí)那個(gè)錢，我就想了押上個(gè)20來萬，如果說三五年能夠增值三到五倍或者甚至更多的話，那也是很值得的。因?yàn)榇驺y行的話，那個(gè)利潤(rùn)也沒有這么高，而且也經(jīng)?？吹揭恍┡馁u。

40多歲的郭女士說，當(dāng)時(shí)她之所以想買這枚玉璽，是因?yàn)榭戳怂麄冋故镜臍v年來玉璽拍賣的成交價(jià)格數(shù)據(jù)后，才動(dòng)了心思想大賺一把。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：玉璽的種類特別多，而且這個(gè)單個(gè)的種類里面又分為白玉、墨玉、青玉這樣一個(gè)品階，對(duì)外的價(jià)值就是兩千到五萬不等，但是實(shí)際真實(shí)的材料、質(zhì)地就是玉粉、合成材料或者是玉石的邊角料。

“購買 置換 拍賣”每個(gè)環(huán)節(jié)都設(shè)“坑”

據(jù)警方介紹，該系列案件中至少有近百人陷入了“連環(huán)騙局”中。在收藏品的“購買、置換、拍賣”等環(huán)節(jié)中，嫌疑人通過忽悠的方式，每一步都提前挖好了“坑”，中年人尚且無法充分鑒別，老年人就更容易跳進(jìn)“坑里”，這也為案件偵破增加了難度。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊(duì)民警 梁澤源：咱們辦案難點(diǎn)首先就是很多老年人在我們初期通知的時(shí)候，他們還是不相信自己被騙了，他們還是把嫌疑人當(dāng)成自己的孩子來看待，從情感上比較包庇。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：首先認(rèn)定難度就是老年人記憶力有一定衰退，他只記得在誰手里買過，買了多少件都有可能記不清了。老年人一般都是現(xiàn)金，刷卡都特別少，現(xiàn)金流水就很難查了。

與此同時(shí)，犯罪分子之所以屢屢得逞，也是利用了老年人被騙之后，害怕子女知道的心理，繼而可以多次詐騙成功。一些老年人被騙后還會(huì)產(chǎn)生失眠、焦慮，甚至有輕微抑郁的情況。

進(jìn)一步擴(kuò)線偵查 又發(fā)現(xiàn)多名涉案人員

2022年5月以來，專案組發(fā)起了多次收網(wǎng)行動(dòng)，先后抓獲犯罪嫌疑人李某偉、修某剛等14名涉案犯罪嫌疑人，之后，專案組進(jìn)一步擴(kuò)線偵查，抓獲9名涉案犯罪嫌疑人。民警梳理發(fā)現(xiàn)，近幾年來，臨汾市前前后后有7家文化藝術(shù)品公司的業(yè)務(wù)員涉案，這些人員經(jīng)過專業(yè)的“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”，以設(shè)計(jì)好的營(yíng)銷話術(shù)實(shí)施詐騙活動(dòng)，有的甚至被“洗腦”，入股參與到公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，成為了詐騙團(tuán)伙的幫兇。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：從掌握的情況看，他們絕對(duì)有話術(shù)本，而且每天會(huì)有培訓(xùn)會(huì)。他會(huì)在每天的培訓(xùn)過程中，教你怎么搭話、怎么接口、怎么切入，切入到什么程度以后，經(jīng)理角色出現(xiàn)，經(jīng)理角色應(yīng)該怎么樹立他的高大、神秘，怎么樹立這些定位。

正是這一次次的培訓(xùn)加上一次次的僥幸心理，讓這些年輕人一步步地走向了犯罪的深淵。目前，涉案的23名犯罪嫌疑人已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 段斌：此次案件的成功偵破，也給我們帶來了深思。在此要提醒大家，平時(shí)要多與家中父母交流溝通，特別要提醒父母不要輕易動(dòng)錢，共同維護(hù)好家庭的財(cái)產(chǎn)安全。

面對(duì)形形色色的養(yǎng)老騙局，警方提示老年人，不要貪圖小利，打消“用小錢賺大錢”的念頭；也不要盲目相信所謂的公司實(shí)力，防止一葉障目。凡是要?jiǎng)渝X的時(shí)候，一定要找家人多商量，多聽聽家人的建議。