世界通訊！“客服電話”背后的陷阱
廣州鐵警偵破特大系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案（副題）
(相關(guān)資料圖)
人民公安報記者 呂向蕙 通訊員 孫壯
記者日前了解到，廣州鐵路警方偵破一起特大系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉電詐團(tuán)伙9個，搗毀窩點(diǎn)11處，抓獲涉案人員232名，緊急止付2010萬余元?，F(xiàn)初步查實，該案涉案總額達(dá)2.17億余元。
“客服電話”牽出詐騙組織
2022年7月19日，廣州的曹先生接到一名自稱是某購物平臺客服的電話，告知其“需關(guān)閉某平臺金條，取消貸款額度來恢復(fù)征信安全系數(shù)”。曹先生信以為真，在對方誘導(dǎo)下開啟了視頻共享，并一步步按照對方指令，將65.08萬元分多次轉(zhuǎn)入其提供的銀行賬戶。最后一筆款轉(zhuǎn)完的瞬間，曹先生才猛然警醒，覺得自己可能被騙了，隨即報警。
接警后，廣州鐵路公安處立即以曹先生接到的詐騙電話和被騙資金流向作為切入點(diǎn)，開展海量數(shù)據(jù)篩查和研判分析工作。一個從境外回流，活躍在廣東省惠東、中山等地的龐大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，逐漸浮出水面。
“本案主要嫌疑人都有豐富的境外電詐經(jīng)驗，他們在收到曹先生的65萬余元轉(zhuǎn)賬后，迅速通過7個一級賬戶和多個二、三級賬戶層層轉(zhuǎn)賬洗白。”全程參與此案偵破的廣州鐵路公安處刑警支隊新型犯罪打擊大隊隊長馮志康說，他們的電詐話術(shù)主要是冒充某金融平臺客服誘騙受害人將錢轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”，超過90%的個案都是通過這個話術(shù)得手的，這也是近期高發(fā)的詐騙套路。
廣州鐵路公安局立即成立專案組，抽調(diào)200余警力，下設(shè)12個工作小組，向群眾深惡痛絕的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)起凌厲攻勢。此案也被列為全國公安機(jī)關(guān)夏季治安打擊整治“百日行動”第三波次集群戰(zhàn)役的重點(diǎn)案件，掛牌督辦。
全路聯(lián)動 集中收網(wǎng)
經(jīng)過連續(xù)作戰(zhàn)，專案組發(fā)現(xiàn)，這些詐騙團(tuán)伙分布于廣東省惠東、中山、韶關(guān)以及湖南、陜西、河南、吉林、江蘇等多地。
“這些嫌疑人反偵查意識非常強(qiáng)，他們之間多是單線聯(lián)系，一有風(fēng)吹草動就會注銷聊天賬戶隱匿起來?！睆V州鐵路公安處刑警支隊副政委林仲榮說。
兩個月的時間，專案組民警馬不停蹄跨越全國多個省市循線追蹤，掌握了詐騙組織的組織架構(gòu)，摸清了該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織涉及的9個犯罪團(tuán)伙以及團(tuán)伙頭目、骨干成員，鎖定李某等多名團(tuán)伙主要成員的藏匿地點(diǎn)。
2022年9月，在公安部鐵路公安局指揮下，廣州、沈陽、北京、呼和浩特、鄭州、濟(jì)南、上海、南寧、成都、蘭州、南昌、太原、武漢、西安14個鐵路公安局和31個鐵路公安處，調(diào)集精干警力，全力開展路地協(xié)同集群收網(wǎng)打擊。行動中，警方共在全國26個省的114個市縣抓獲目標(biāo)嫌疑人232名，搗毀目標(biāo)窩點(diǎn)11個，破獲案件1611起，繳獲汽車、GOIP虛擬撥號設(shè)備、手機(jī)、電腦、POS機(jī)等作案工具一大批。
境內(nèi)電信詐騙凸顯新特征
本案的主要犯罪嫌疑人李某、鄧某、朱某有著豐富的境外電詐經(jīng)驗，2019年他們陸續(xù)回國后，合謀利用在境外掌握的電詐經(jīng)驗和電詐渠道重操舊業(yè)。他們采取全國多點(diǎn)分散招募團(tuán)伙成員的方式，逐步發(fā)展了有70余名固定成員的9個團(tuán)伙。
各犯罪團(tuán)伙分工明確，由組織者、操作員、“中介”“槍手”“車手”“卡商”等多層級角色構(gòu)成，招募大量非法提供電話卡、銀行卡的“卡農(nóng)”協(xié)助轉(zhuǎn)移被騙資金。
“在辦案中我們發(fā)現(xiàn)，本案抓獲的嫌疑人中，沒有發(fā)現(xiàn)有人被脅迫和遭受控制。最底層的‘卡農(nóng)’也對自己使用銀行卡幫助洗錢有著比較清楚認(rèn)知，他們是被洗錢的高額抽點(diǎn)所引誘，自愿參與到違法犯罪活動中?！瘪T志康說，近年來，經(jīng)過“斷卡”等專項行動的有效打擊，用于洗錢的銀行卡非常稀缺，抽點(diǎn)比例相對可觀。此案抓獲的第一個一級賬戶“卡農(nóng)”，負(fù)責(zé)將20萬元贓款取現(xiàn)，本人抽點(diǎn)收益6000元。
此案的另一個新特征是，各團(tuán)伙通過境外匿名聊天軟件勾連在一起，對受騙人實施詐騙后，招募“卡農(nóng)”進(jìn)行“跑分”取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移被騙資金，事后則以虛擬貨幣、現(xiàn)金等多渠道交易結(jié)賬非法牟利。特別是大量資金被通過購買虛擬貨幣的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移，給警方追蹤調(diào)查帶來很大難度。
被騙人較年輕且有網(wǎng)購習(xí)慣
在全力破案攻堅的同時，專案組與相關(guān)銀行密切協(xié)作，持續(xù)開展預(yù)警勸阻攔截和緊急止付等工作，共緊急止付176名被害人的659筆資金，挽回經(jīng)濟(jì)損失2010萬余元。
民警梳理信息時發(fā)現(xiàn)，涉及此系列案件的絕大多數(shù)受騙人年齡在40歲以下，特別集中在20歲至30歲間，均有網(wǎng)絡(luò)購物習(xí)慣。詐騙分子摸準(zhǔn)這些工作不久的年輕人網(wǎng)絡(luò)購物較多、使用分期付款和小額貸款概率較高、對貸款利率和金融征信較為敏感的特點(diǎn)，多次反復(fù)冒充金融平臺客服進(jìn)行詐騙。
第一個報案的曹先生曾于2022年7月10日接到詐騙電話，他當(dāng)時警惕性較強(qiáng)，立即掛斷了電話。但是，7月19日，當(dāng)他再次接到所謂的“客服電話”，“客服”告訴他“需關(guān)閉某平臺金條、取消貸款額度來恢復(fù)征信安全系數(shù)”時，曹先生認(rèn)為，“客服”反復(fù)撥打電話，應(yīng)該是確有其事，放松了警惕，這才一步步地落入陷阱。
據(jù)了解，涉及此系列案件很多受騙人有著穩(wěn)定工作，詐騙分子在騙取存款后還會引誘其在各大銀行和金融平臺進(jìn)行信用貸款，再次騙取貸款資金，設(shè)下了連環(huán)騙局。
“在辦案時，我們會根據(jù)掌握到的線索，苦口婆心地勸阻受騙人不要匯款，但仍有不少人懷著警惕和抗拒的心理，甚至多次掛斷民警的電話，堅持繼續(xù)向犯罪分子指定的賬戶匯款，等到發(fā)現(xiàn)被騙為時已晚、損失慘重?！鞭k案民警說。
警方提示
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮。要避免上當(dāng)受騙，歸根到底要牢記天上不會掉“餡餅”，在各種誘惑前保持足夠定力。要進(jìn)一步增強(qiáng)防范意識，牢記“未知鏈接不點(diǎn)擊、陌生來電不輕信、個人信息不透露、轉(zhuǎn)賬匯款多核實”。只有這樣，才能讓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子無計可施、無從下手。
標(biāo)簽： 電信網(wǎng)絡(luò) 鐵路公安處 客服電話
