全球觀焦點：警惕“虛擬貨幣”類非法集資陷阱
(資料圖)
洛報融媒·洛陽網(wǎng)記者 孟山
租賃和投資“智慧藥箱”能獲得近100%的超高年化收益……近年來，此種“虛擬貨幣”類非法集資案件層出不窮，市處非辦工作人員提醒廣大市民，警惕此類陷阱。
租賃和投資“智慧藥箱”能獲得近100%的超高年化收益……近年來，此種“虛擬貨幣”類非法集資案件層出不窮，市處非辦工作人員提醒廣大市民，警惕此類陷阱。
●案例
2022年12月15日，大連市人民檢察院對王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪一案提起公訴。經(jīng)查，2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某(在逃)等人，先后注冊成立和收購北京某互聯(lián)科技有限公司、大連某科技有限公司、遼寧某醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等。同時，以上述公司名義虛構(gòu)大量互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)、“智慧藥箱”委托經(jīng)營業(yè)務(wù)，分別以承諾投資購買互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器用于租賃和投資購買“智慧藥箱”用于委托經(jīng)營，可以獲得實際年化收益將近100%的超高利潤為誘餌，通過集中授課、網(wǎng)絡(luò)宣傳、口口相傳等方式在全國范圍內(nèi)向社會公開宣傳，實施非法集資活動。
近6年時間，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元，部分支付了高額返利，其個人還提現(xiàn)消費并大量購置房產(chǎn)、股權(quán)、游艇、豪車、鉆石、名表等，最終造成2萬余名被害人損失共計人民幣41億余元。法院一審宣判，以洗錢罪、集資詐騙罪分別判處被告人七年至三年不等有期徒刑，并處罰金。
●解析
“上述案件利用熱點概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的‘高大上’理論，宣揚(yáng)‘投資周期短、收益高、風(fēng)險低’，具有較強(qiáng)蠱惑性?！笔刑幏寝k工作人員表示，這種“虛擬貨幣”類非法集資案件層出不窮，在實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂“虛擬貨幣”價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利，誘導(dǎo)投資人上當(dāng)。
●提醒
市處非辦工作人員提醒，無論是“ICO”“IFO”“IEO”等花樣翻新的“代幣”，還是打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號炒作“虛擬貨幣”，或者打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金等行為，雖然都以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。請廣大公眾不要盲目相信天花亂墜的承諾，應(yīng)樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實增強(qiáng)風(fēng)險意識；對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門舉報。
