揭秘“黃金洗錢(qián)”犯罪鏈
揭秘“黃金洗錢(qián)”犯罪鏈（主題）
“有人正在我們店里準(zhǔn)備賣(mài)出金條4公斤，可我們注意到他們剛剛在對(duì)面金店買(mǎi)下這批黃金，行為有點(diǎn)反常?！?022年6月27日，上海市某黃金回收店員工阿東的一通舉報(bào)電話(huà)，牽出了一起為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)提供洗錢(qián)服務(wù)的刑事犯罪案件。同年11月11日，上海市金山區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)王某、張某二人提起公訴。
(資料圖片)
該案查獲的黃金
接到神秘“代購(gòu)”任務(wù)
“我這里缺人做代購(gòu)，要不要來(lái)賺點(diǎn)錢(qián)？只要按要求到指定地點(diǎn)買(mǎi)東西就行，工作輕松，吃住全包，每天還會(huì)額外再給一兩千元作為報(bào)酬?！?022年6月，25歲的王某收到了網(wǎng)友“阿元”的工作邀約。對(duì)方提到的工作既不費(fèi)力報(bào)酬又高，王某有些心動(dòng)，他和好友張某說(shuō)起了這個(gè)工作，想著能輕松賺快錢(qián)，兩人一商量很快就答應(yīng)了下來(lái)。
“你們先到約定地點(diǎn)集合，我會(huì)安排人和你們對(duì)接?！痹凇鞍⒃钡陌才畔拢跄澈蛷埬硜?lái)到約定地點(diǎn)，一個(gè)陌生的接頭人給了他們兩張銀行卡和飛往上海的機(jī)票。從接頭人處得知，他們的工作是要到上海幫“阿元”做代購(gòu)，但具體代購(gòu)什么物品還不清楚。
抵達(dá)上海后，“阿元”把一個(gè)昵稱(chēng)叫“文文”的微信推給了王某，要求王某和張某一切聽(tīng)“文文”的指令行事。在“文文”的指揮下，兩人準(zhǔn)備開(kāi)始代購(gòu)。
代購(gòu)商品竟為黃金
“資金到賬了，趕緊去刷卡買(mǎi)黃金！”第二天，王某的手機(jī)收到了“文文”發(fā)來(lái)的消息，要求他們用事先準(zhǔn)備好的銀行卡到兩家指定的黃金店鋪刷卡購(gòu)買(mǎi)金條。
刷卡購(gòu)買(mǎi)巨額黃金需要登記身份信息，此時(shí)的王某和張某都已經(jīng)意識(shí)到自己做的事是違法的，都不愿用自己的身份證件進(jìn)行登記購(gòu)買(mǎi)黃金。為了順利購(gòu)買(mǎi)黃金，“文文”給他們提供了一張他人的身份證件用以購(gòu)買(mǎi)登記。
“我要買(mǎi)2400克黃金?！睆埬掣嬷私鸬甑陠T要購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量，由于金店當(dāng)日沒(méi)有如此多的存貨，張某便先刷了5萬(wàn)元定金，和店員約定第二天付清尾款后拿貨。第二天，張某用手中的銀行卡付清了尾款87萬(wàn)元，順利拿到了金條。王某也按照“文文”指示前往另一家金店，使用另一張銀行卡分6次刷卡80余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了2000余克黃金。
“你們現(xiàn)在立即把這兩批黃金拿到指定的黃金回收店賣(mài)掉！”張某和王某購(gòu)買(mǎi)好黃金匯合后，“文文”再次發(fā)來(lái)指令，要求二人立即將剛買(mǎi)的全部金條拿到黃金回收店出售套現(xiàn)。
為了防止大批量售賣(mài)黃金套現(xiàn)引起店主懷疑，張某先與黃金回收店店主細(xì)聊回收事宜，編造合理的事由為大批量售賣(mài)打掩護(hù)，王某則帶著黃金在附近等候。然而他們并不知道，他們異常的行為早就引起了店員的注意。接到舉報(bào)的民警在黃金回收店內(nèi)將張某抓獲，隨后，在附近等候指令的王某也落入法網(wǎng)。
“知道卡里的錢(qián)肯定是違法犯罪所得，也不會(huì)有人買(mǎi)這么多黃金又馬上轉(zhuǎn)手賣(mài)掉，但是活輕松報(bào)酬多，我們就管不了這么多了，總覺(jué)得自己不一定會(huì)被抓……”落網(wǎng)后，王某和張某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
所刷銀行卡涉34起電信詐騙
檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，涉案的兩張銀行卡涉及34起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，覆蓋全國(guó)多個(gè)省份。
“隨著司法機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)的打擊力度持續(xù)提升，不法分子為快速轉(zhuǎn)移贓款、逃避打擊，會(huì)雇用他人通過(guò)各種手段非法轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。購(gòu)買(mǎi)黃金也是其中一種洗錢(qián)方式，即以黃金交易為媒介，通過(guò)黃金變現(xiàn)、高買(mǎi)低賣(mài)等手法，實(shí)現(xiàn)非法資金的‘黑洗白’。本案上游犯罪集團(tuán)為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取非法收益，并指揮下游洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)贓，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)犯罪一條龍，王某、張某就是洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙中的一環(huán)?！痹摪赋修k檢察官介紹道。
檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，王某、張某明知錢(qián)款系犯罪所得，仍協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款146萬(wàn)余元，其行為觸犯了刑法第312條第1款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。（徐杰瑛）
標(biāo)簽： 電信網(wǎng)絡(luò) 檢察機(jī)關(guān) 犯罪團(tuán)伙
