焦點速遞！湖南破獲特大洗錢犯罪集團案
2022-09-29 07:48:29|
來源：中工網(wǎng)-工人日報 作者：
(資料圖)
抓獲犯罪嫌疑人93人，已串并涉電詐案件300余起（副題）
中工網(wǎng)訊（工人日報-中工網(wǎng)記者王鑫 方大豐）湖南省衡陽縣公安局近日通報一起特大洗錢犯罪集團案。記者獲悉，該案犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢，涉案金額高達400億元，目前已串并涉電詐案件300余起，案件正在進一步辦理中。
據(jù)介紹，2021年9月15日，衡陽縣公安局從一起涉案金額780萬元的詐騙案入手，經(jīng)過縝密偵查，于2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網(wǎng)行動，全鏈條搗毀以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機、電腦100余臺，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回了經(jīng)濟損失780萬元。
經(jīng)查，自2018年開始，以洪某某為首的犯罪團伙，先后在國內(nèi)多個城市聯(lián)系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣洗白，再采用非法回匯手段，將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。
該犯罪集團已查獲利用虛擬幣交易方式洗錢金額高達400億元。目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強制措施。記者從當(dāng)?shù)鼐将@悉，該案正在進一步偵辦中，最終涉案金額可能有變化。
