【獨家焦點】給發(fā)電廠披上理財外衣承諾高額回報
上海長寧檢察官揭秘一起養(yǎng)老集資詐騙案（副題）
(資料圖片)
法治日報記者 余東明 見習(xí)記者 張海燕
遠(yuǎn)赴廣西參觀發(fā)電廠，承諾投資回報率高達(dá)7%至24%，33名上海老人以為發(fā)現(xiàn)了養(yǎng)老理財商機，紛紛投入數(shù)百萬元養(yǎng)老金。孰料，一段時間之后負(fù)責(zé)人楊天（化名）再也聯(lián)系不上，找到發(fā)電廠老板，對方卻說根本沒簽過項目投資合同。
近日，上海市長寧區(qū)人民檢察院對這起養(yǎng)老集資詐騙案提起公訴，法院采納檢察機關(guān)的量刑建議，當(dāng)庭判處被告人楊天有期徒刑8年，并處罰金60萬元。
重重套路步步深陷
2015年初夏，上海市長寧區(qū)某小區(qū)，李奶奶前腳剛走出小區(qū)門，一個熱情的年輕小伙子就迎了上來。
“老人家，我們這個項目很不錯，投資回報率高達(dá)7%至24%?！彼种心弥槐拘麄鲀?，封面是巨大的發(fā)電廠圖，上書“國家重點扶持項目”“新能源發(fā)電前景廣闊”等字樣，再往里翻，大篇幅記載著各種高新技術(shù)介紹、國家政策講解?！斑@是國家新能源扶持計劃，收益率高，您投資得越早，就能以越低的價格購買原始股，以后分紅就越多?！毙』镒犹咸喜唤^地介紹。
見李奶奶半信半疑，小伙子接著說公司舉辦了宣講會，可以聽后再決定是否投資，現(xiàn)場還有精美禮品贈送。說著，他從包里掏出一個包裝精美的便攜式小風(fēng)扇，連同宣傳冊一起塞給李奶奶。李奶奶見狀，不好再推辭，答應(yīng)參加宣講會看看情況。
宣講會設(shè)在離小區(qū)不遠(yuǎn)的一幢商務(wù)樓二樓，現(xiàn)場竟還有不少李奶奶同小區(qū)的熟人，看著已經(jīng)來過好幾次的樣子，李奶奶便對這個項目多了幾分信任。隨后宣講會主持人的每一句講話似乎都有魔力，一場宣講會下來，李奶奶已經(jīng)對這個投資項目深信不疑。
之后，在主辦方組織下，李奶奶一群人結(jié)伴去了廣西，實地參觀了發(fā)電廠。果真如宣講的那樣，工廠又大又寬敞，各類高新設(shè)備讓人目不暇接。回到上海，大家紛紛拿出養(yǎng)老錢，交了投資款。
第一個月就領(lǐng)到了3000元利息，李奶奶非常滿意。一群人在公司的牽頭下共同建了個投資群，一共有45名投資者，其中33名是60周歲以上的老年人，他們總共投資了540余萬元。
卷款潛逃暴露騙局
2016年2月，李奶奶等人發(fā)現(xiàn)當(dāng)月利息遲遲未發(fā)，管理員楊天突然消失，留給投資人的聯(lián)系電話也打不通。當(dāng)老人們找之前拉他們加入的年輕宣傳員時，對方也百般推脫，聲稱自己的工資還沒有著落。
過了幾個月，李奶奶感覺事情不對，來到公安機關(guān)報案。
上海市公安局長寧分局立案后發(fā)現(xiàn)，楊天名下共有3家公司，其中兩家是為了非法集資成立的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，都負(fù)有大量債務(wù)，且早已被列為失信被執(zhí)行人，根本不具備還本付息的能力。
當(dāng)?shù)桨l(fā)電廠調(diào)查時，負(fù)責(zé)人聲稱，楊天確實數(shù)次表示收購公司的意愿，雙方也曾多次會談擬定收購方案，但每次在參觀工廠后，收購計劃就不了了之。這位負(fù)責(zé)人根本不知道，楊天會帶著一群老年人參觀工廠，甚至以發(fā)電廠作為投資項目，吸引老年人入股投資。
而此時楊天早已不知所蹤，警方開始通緝抓捕行動。直至2021年，楊天終于被抓捕歸案。
經(jīng)過縝密的偵查和審訊，警方查明楊天在全國多地都設(shè)置了類似的投資項目公司，在當(dāng)?shù)匚胀顿Y人錢款，承諾高息回報，同時利用其他地方收繳的投資款填補利息，不斷“拆東墻補西墻”，多余的錢則被他用于支付公司經(jīng)營成本、償還欠款及個人揮霍消費。
全程網(wǎng)絡(luò)直播庭審
“像只狡猾的狐貍。”這是案件承辦檢察官嚴(yán)佳穎審訊楊天時的感受，他承認(rèn)有罪，但到具體的集資細(xì)節(jié)，卻矢口否認(rèn)有詐騙意圖，聲稱自己確實是做項目投資，幫老人賺養(yǎng)老錢，從沒想過侵吞財產(chǎn)。
嚴(yán)佳穎和助理曾雨欣仔細(xì)翻閱公安機關(guān)移交的涉案證據(jù)，多次走訪被害老人，梳理出楊天涉嫌非法集資詐騙的全部脈絡(luò)過程以及手段、特點。
由于案件典型，影響較大，上海市人民檢察院決定對庭審進(jìn)行全程網(wǎng)絡(luò)直播?！氨桓嫒嗣?家公司負(fù)有大量債務(wù)、發(fā)電廠項目實際從未啟動、吸收資金主要用于償還歷史欠款及個人消費、無法繼續(xù)兌付投資人本息后便逃離上海，這些證據(jù)都指明，被告人對吸收的資金具有非法占有目的，應(yīng)當(dāng)判定為集資詐騙罪?！眹?yán)佳穎手持起訴書，逐一念出楊天的犯罪證據(jù)和事實，駁倒了辯護(hù)人企圖以非法吸收公眾存款罪降低刑罰的辯護(hù)。
當(dāng)涉及詐騙數(shù)額的確定時，總集資的540余萬元投資款中，除了已經(jīng)兌付給45名被害人91萬余元的本息可以扣除外，其余像公司員工傭金及提成、組織出資人赴廣西參觀等資金是不是也能抵扣？公訴人和辯護(hù)人也展開了一番激烈辯論。
“行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。這部分費用主要是為實施犯罪活動而支出的成本，理應(yīng)計算在犯罪數(shù)額之內(nèi)?！眹?yán)佳穎說，被告人因非法集資而成立兩家互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)公司，成立后為公司存續(xù)經(jīng)營而支出的辦公場所租賃等公司費用、員工傭金等費用，均不予以扣除，確定涉案金額應(yīng)為450余萬元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。
最后一個爭議焦點落在了是否構(gòu)成“單位犯罪”上。嚴(yán)佳穎在庭審中據(jù)理力爭：“被告人成立公司的目的即為非法集資，并且在公司成立后除了非法集資并無其他實際經(jīng)營活動，且未曾申報納稅，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本案不屬于單位犯罪，應(yīng)當(dāng)以自然人犯罪依法追究刑事責(zé)任?！?/p>
庭審落下帷幕。最終，上海市長寧區(qū)人民法院采納檢察機關(guān)的量刑建議，依法作出上述判決。
標(biāo)簽： 非法集資 投資項目 公安機關(guān)
