快資訊丨數(shù)據(jù)利劍直擊虛假訴訟“最隱秘的角落”
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江蘇蘇州：構(gòu)建破產(chǎn)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型（副題）
單人追索勞動(dòng)報(bào)酬金額超30萬元、提起訴訟時(shí)間距離企業(yè)破產(chǎn)僅有幾個(gè)月、證據(jù)鏈薄弱……近日，涉及江蘇省蘇州市某公司的數(shù)十件勞動(dòng)合同糾紛案件“打包”式地呈現(xiàn)在蘇州市檢察院開發(fā)的大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺。
根據(jù)平臺分析的“異常點(diǎn)”，該案可能存在申報(bào)虛假勞動(dòng)債權(quán)的情況。這一線索正是依托蘇州市檢察機(jī)關(guān)構(gòu)建的破產(chǎn)領(lǐng)域虛假勞動(dòng)債權(quán)申報(bào)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型發(fā)現(xiàn)的。該模型融合數(shù)據(jù)篩選、數(shù)據(jù)畫像、數(shù)據(jù)碰撞等方式，直擊虛假訴訟“最隱秘的角落”。
一張欠條牽出11起虛假訴訟案件
2021年1月，張家港市檢察院檢察官劉芬在使用蘇州市檢察院大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺時(shí)發(fā)現(xiàn)了十幾件向永新公司（化名）追索大額勞動(dòng)報(bào)酬的案件，這幾起案件的主要證據(jù)只有該公司老板的手寫欠條。數(shù)年來的辦案經(jīng)驗(yàn)讓劉芬覺得事有蹊蹺。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)分配中，勞動(dòng)債權(quán)清償順位優(yōu)先于普通債權(quán)，這就導(dǎo)致某些公司資不抵債時(shí)，會(huì)通過讓熟人申報(bào)虛假勞動(dòng)債權(quán)的方式逃避債務(wù)履行。
張家港市檢察院將該線索上報(bào)蘇州市檢察院，兩級檢察院開展聯(lián)合調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，永新公司因經(jīng)營不善于2013年停產(chǎn)，2020年進(jìn)入破產(chǎn)程序。然而，2018年卻有8名職工手持工資欠條向法院提起訴訟，請求支付工資報(bào)酬，金額多為十幾萬元到三十幾萬元不等，共計(jì)約申報(bào)債權(quán)220余萬元。
為什么公司停產(chǎn)5年后才想到追索勞動(dòng)報(bào)酬？針對該案疑點(diǎn)，蘇州市檢察機(jī)關(guān)對相關(guān)案件當(dāng)事人之間的人員關(guān)系、社保繳納、工資支付記錄等情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)4名原告與永新公司法定代表人張某系親屬關(guān)系，其余幾人也為張某多年好友，勞動(dòng)關(guān)系存疑。
經(jīng)審查，蘇州市檢察機(jī)關(guān)就永新公司虛假勞動(dòng)債權(quán)系列案件提出抗訴2件，相繼發(fā)出再審檢察建議9件，法院再審后采納抗訴和檢察建議，對11起案件撤銷原判，駁回原告起訴，守護(hù)了債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)了司法權(quán)威和公信力。
數(shù)據(jù)賦能精準(zhǔn)識別“異常點(diǎn)”
據(jù)了解，2021年，江蘇法院受理各類企業(yè)破產(chǎn)案件12864件，同比增長94.17%，虛假勞動(dòng)債權(quán)案件更是呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。雖然永新公司的案件已經(jīng)辦結(jié)，但是破產(chǎn)領(lǐng)域虛假勞動(dòng)債權(quán)申報(bào)高發(fā)的現(xiàn)象對檢察機(jī)關(guān)履行法律監(jiān)督職責(zé)提出了更高的要求。
“以往，我們對虛假勞動(dòng)債權(quán)的監(jiān)督主要靠當(dāng)事人申請、案外人舉報(bào)等被動(dòng)方式收集線索，一旦案件原告、被告合謀，就很難被發(fā)現(xiàn)?！碧K州市檢察院第六檢察部副主任楊梅表示，要想擊破“攻守同盟”、從海量文書信息中自動(dòng)篩選出有效線索，大數(shù)據(jù)成為重要手段。
攻克數(shù)據(jù)壁壘是精準(zhǔn)抓取線索的第一步。因此，在模型構(gòu)建中“一網(wǎng)一制”的設(shè)計(jì)路徑率先被提出。“一網(wǎng)”指的是編制一張相關(guān)案件信息網(wǎng)，即從法院獲取民事裁判文書數(shù)據(jù)資源?！耙恢啤敝傅氖墙⑿畔?shù)據(jù)共享機(jī)制，從市場監(jiān)管局和企查查獲取企業(yè)數(shù)據(jù)，在具體案件辦理中通過個(gè)案協(xié)查，查詢社保信息、人口信息等。
該模型以進(jìn)入破產(chǎn)程序或已經(jīng)資不抵債的企業(yè)作為重點(diǎn)篩查對象，篩選相關(guān)企業(yè)涉勞動(dòng)報(bào)酬糾紛、勞動(dòng)爭議等民事案件，再依托語義分析、要素提取等對相關(guān)民事裁判文書進(jìn)行疑點(diǎn)畫像，梳理出疑點(diǎn)較高的企業(yè)及關(guān)聯(lián)案件，將其納入同一個(gè)“集合”，通過蘇州市檢察院大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺向檢察官推送線索。
在今年6月29日召開的全國檢察機(jī)關(guān)數(shù)字檢察工作會(huì)議上，蘇州市檢察院智慧檢務(wù)保障中心副主任卞葉進(jìn)行了匯報(bào)演示。她結(jié)合一起虛假勞動(dòng)債權(quán)監(jiān)督案，還原了該模型如何通過數(shù)據(jù)畫像、精準(zhǔn)識別出“異常點(diǎn)”的過程，深深吸引了在場聽眾。“大數(shù)據(jù)賦能檢察監(jiān)督的底層邏輯就是從海量的數(shù)據(jù)中通過特征畫像找到異常。”卞葉總結(jié)道。
“通過技術(shù)手段從客觀原始的數(shù)據(jù)中提取信息、歸納知識用于凝練實(shí)踐智慧，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值的逐步釋放，就是蘇州市檢察院大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺的功能定位?！碧K州市檢察院大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督專班成員蔡愷這樣介紹平臺的作用。
釋放大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督的“乘數(shù)效應(yīng)”
“涉案案件數(shù)：17”“缺席審判”……在蘇州市檢察院大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺上，疑點(diǎn)企業(yè)存在的“異常點(diǎn)”自動(dòng)被平臺提取為醒目的“紅色詞條”排列在企業(yè)名稱下方，讓檢察官一目了然。
“這一大數(shù)據(jù)模型有針對性地解決了辦案中的共性難題，模型使用以來，我們一共接收涉及虛假勞動(dòng)債權(quán)的線索449條，目前，有24條線索正在立案辦理中?！碧K州市檢察院第六檢察部主任陳俊說。
據(jù)了解，今年以來，蘇州市檢察機(jī)關(guān)在全省率先建立大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督工作專班，推行兩級檢察院“上下聯(lián)動(dòng)、一體推進(jìn)”的工作模式，在大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督案例挖掘提煉、思路驗(yàn)證分析、模型孵化構(gòu)建、線索辦理跟蹤、類案延伸治理等方面形成合力。
大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型在辦案中游刃有余地應(yīng)用，讓越來越多的一線檢察官受益。據(jù)悉，蘇州市檢察機(jī)關(guān)已打造涉及刑事、民事、公益訴訟等領(lǐng)域16個(gè)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，形成含120余類在手?jǐn)?shù)據(jù)、20余類需求數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)資源清單，建成數(shù)據(jù)獲取、模型構(gòu)建、監(jiān)督辦案、綜合治理共建互促格局，有效解決數(shù)字經(jīng)濟(jì)“新場景”下的法律監(jiān)督難題。
“蘇州市檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步強(qiáng)化大數(shù)據(jù)思維，創(chuàng)新大數(shù)據(jù)手段，發(fā)揮大數(shù)據(jù)價(jià)值，挖掘類案式法律監(jiān)督增長點(diǎn)，讓更多‘?dāng)?shù)字模型’升級為‘監(jiān)督模板’，真正釋放新時(shí)代法律監(jiān)督的‘乘數(shù)效應(yīng)’?！碧K州市檢察院黨組書記、檢察長李軍表示。（盧志堅(jiān) 管瑩 史瑩璁）
標(biāo)簽： 虛假訴訟 合同糾紛 勞動(dòng)債權(quán)
