新資訊：西安：“斷卡”行動，斬斷黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條
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“斷卡”行動，斬斷黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條（主題）
陜西日報記者 張英
近年來，非法買賣電話卡、銀行卡用于電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪問題日益突出。大量“實名不實人”的電話卡、銀行卡被詐騙分子購買后作為通信聯(lián)絡、轉(zhuǎn)移資金的工具，形成了黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，令很多受害人的“上學錢”“養(yǎng)老錢”“看病錢”被洗劫一空。
6月23日，記者從西安市公安局獲悉：2021年以來，西安警方深入推進“斷卡”行動，打掉一批販賣“兩卡”、詐騙推廣、架設GOIP設備(一種虛擬撥號群呼工具)、“跑分”洗錢的涉詐黑灰產(chǎn)團伙，成功破獲了一批典型案件。截至目前，西安警方共抓獲涉詐“兩卡”及黑灰產(chǎn)人員8000余名，懲戒出租、出售、販賣“兩卡”人員7000余名，查獲手機卡、銀行卡、物聯(lián)網(wǎng)卡18萬余張，收繳GOIP、貓池、絡漫寶等群呼設備1100余臺。
團伙作案為境外詐騙提供幫助
2021年初，根據(jù)西安市公安局“斷卡”行動部署，西安市公安局高新分局抓獲多名出售個人銀行卡的嫌疑人，并在進一步調(diào)查中發(fā)現(xiàn)一個以多名東南沿海某市嫌疑人為骨干的收販“兩卡”團伙。該團伙在陜西、河北等全國多個省份批量收購銀行卡、手機卡、U盾、身份證，為境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙提供作案工具。為確保全鏈條打擊，西安市公安局成立專案組，經(jīng)過4個月的艱苦工作，輾轉(zhuǎn)多個省份將該團伙9名主要嫌疑人成功抓獲，查獲作案手機13部、銀行卡200余張、U盾70余個。
今年5月18日，西安市公安局蓮湖分局成功打掉一個為境外詐騙團伙提供洗錢的團伙。該團伙盤踞西安，層級明確，團伙成員駕車游走于各區(qū)縣逃避偵查打擊。民警在抓捕過程中遭遇暴力拒捕，犯罪嫌疑人駕車沖擊警方設置的卡口，最終被制伏。該案共抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣作案車輛2輛，為群眾挽回經(jīng)濟損失20余萬元。
大學生兼職賺快錢淪為“洗錢工具”
學生兼職賺錢本來是一件好事，但因為一時貪心想賺快錢，很容易淪為犯罪分子的“洗錢工具”。2021年11月17日，西安市公安局灞橋分局在轄區(qū)某職業(yè)技術學院抓獲涉嫌買賣手機卡的在校學生劉某。據(jù)劉某交代，他在網(wǎng)上看到一條兼職信息，對方要求其提供本人的銀行卡洗錢，并承諾會按照比例進行提成。劉某心生貪念，按照對方要求到達一民宿內(nèi)，犯罪嫌疑人當面使用劉某的手機微信、手機銀行開始操作，為一起電信網(wǎng)絡詐騙案件洗錢轉(zhuǎn)賬，流水達10余萬元。劉某的行為涉嫌違法犯罪，被警方依法處理。
今年4月12日17時許，西安市公安局灞橋分局接西安市公安局反詐中心發(fā)出的“斷卡”指令，抓獲犯罪嫌疑人萬某，進一步深挖后，先后抓獲犯罪團伙12名嫌疑人。該團伙自2021年10月至今年3月間，在西安一些大學、城中村附近招募在校學生、外來務工人員等群體，多次實施“跑分”洗錢犯罪行為。該案目前查明涉案銀行卡30余張，涉案流水1000余萬元，案件正在進一步偵辦中。
網(wǎng)絡交友誘導詐騙層出不窮
今年4月中旬，西安市公安局碑林分局接西安市公安局反詐中心發(fā)出的“斷卡”線索，通過對涉案銀行卡核查，發(fā)現(xiàn)該卡涉及北京、成都、深圳3起交友類電信詐騙案件，流水高達200余萬元。經(jīng)初步審查，卡主薛某供述其將銀行卡出借給上線夏某。經(jīng)過進一步研判，警方發(fā)現(xiàn)一個盤踞在西安市的交友類詐騙團伙。4月25日，公安碑林分局出動100余名警力開展收網(wǎng)行動，共打掉9個交友類涉詐窩點，抓獲犯罪嫌疑人118人，收繳作案電腦142臺、作案手機131部，查獲手機卡138張。
西安警方提醒：出租、出售、出借銀行卡、手機卡、對公賬戶，涉嫌構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、妨礙信用卡管理罪等，公安機關將依法追究刑事責任。同時，出租、出售、出借方個人將面臨信用懲戒，5年內(nèi)不能使用網(wǎng)銀、手機轉(zhuǎn)賬等功能，僅可使用一張手機卡，個人征信上將留有污點，對自己及家庭產(chǎn)生重大影響。
