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廣西賀州平桂：辦理一起涉黑跨境網(wǎng)絡(luò)敲詐案（副題）

偷渡、網(wǎng)絡(luò)裸聊、敲詐、洗錢、拘禁、強(qiáng)奸、武裝巡邏、內(nèi)訌、暗殺、帶隊(duì)叛逃……這些堪比電影橋段的案情發(fā)生在廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū)檢察院辦理的陳某忠等人涉黑案中。日前，隨著該涉黑團(tuán)伙中的陳某瀅、李某桓等4名漏犯被判處有期徒刑七年八個(gè)月至十個(gè)月不等刑期，這個(gè)涉黑團(tuán)伙也徹底覆滅。此前，該團(tuán)伙中的主犯陳某忠因數(shù)罪并罰，被法院執(zhí)行有期徒刑二十五年，其余11名罪犯也分別被判處有期徒刑十二年至一年六個(gè)月不等刑期。據(jù)此前公安部新聞發(fā)布會介紹，該案是全國首例以黑社會性質(zhì)組織犯罪定性判決的裸聊敲詐案件。

檢警兩家召開聯(lián)席會議討論涉黑案件

裸聊誘惑：一次“艷遇”被敲詐12萬

2019年12月18日晚，賀州平桂的小伙小羅下班后，無聊寂寞想找點(diǎn)刺激。像往常一樣，他躺在職工宿舍的沙發(fā)上刷著各種交友軟件。刷著刷著，某交友軟件自動為小羅匹配上一個(gè)昵稱為“小幸運(yùn)”的聊天對象，對方向他發(fā)來一些美女圖片和一些誘惑性、挑逗性的語言。禁不住誘惑的小羅開始在網(wǎng)上與對方熱聊，后來發(fā)展到裸聊。

在小羅在裸聊時(shí)露出臉部五官后，對方迅速掛斷了視頻，同時(shí)發(fā)了一個(gè)名為“鄰家小妹”的軟件鏈接給他，說是邀請他進(jìn)入直播間觀看直播。此后，小羅的噩夢開始了。按照對方要求下載安裝軟件后，小羅輸入了對方給的邀請碼。幾分鐘后，小羅沒等來驚喜，卻收到了對方發(fā)來的一段視頻和手機(jī)通訊錄名單。打開視頻后，小羅瞬間覺得五雷轟頂：正是自己剛才裸聊的視頻，而通訊錄名單也是自己的手機(jī)通訊錄。

就在這時(shí)，小羅的電話響了，對方聲稱他們已將小羅的裸聊視頻截屏，還錄制了視頻，也掌握了他手機(jī)通訊錄名單，要求小羅付1000元才會刪除視頻。如果小羅不轉(zhuǎn)錢，他們就將圖片、視頻發(fā)送給他的家人、領(lǐng)導(dǎo)和朋友。因?yàn)楹ε虏谎乓曨l被曝光，小羅選擇了妥協(xié)，通過對方發(fā)來的收款二維碼支付了1000元。

本以為這件事情能就此結(jié)束，但是對方并未罷手，而是不停地對他進(jìn)行恐嚇，變著花樣地讓他繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。直到小羅花光了所有積蓄，還透支了信用卡，對方才罷休。最終，小羅分9次給涉案人員轉(zhuǎn)了共計(jì)12萬余元。

事后，回過味的小羅來到賀州市公安局平桂分局報(bào)案。隨后，該局又陸續(xù)接到了小李、小劉的報(bào)案，二人也被他人以相同作案手法敲詐勒索。轄區(qū)內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起犯罪手段如出一轍的案件，這引起了該局刑偵大隊(duì)的高度關(guān)注。

專案組固定電子證據(jù)

循線追擊：一個(gè)對公賬戶牽出一個(gè)犯罪集團(tuán)

警方將上述三起案件并案偵查后，很快發(fā)現(xiàn)了破案的關(guān)鍵點(diǎn)，即每起案件出現(xiàn)多個(gè)收款賬戶。收款碼雖然不完全相同，但三起案件都出現(xiàn)了一個(gè)相同的賬戶——福建省南安市某織造公司的對公賬戶。

通過分析研判，警方發(fā)現(xiàn)，近幾個(gè)月內(nèi)上述收款賬戶中有多達(dá)幾百筆不同交易對象的資金單向轉(zhuǎn)入。此后，這些資金被再次集中轉(zhuǎn)出，流向幾個(gè)賬戶，流向的賬戶中有境外控制的賬戶。這讓辦案民警基本確定三起案件是同一伙犯罪分子所為，而且極有可能是一伙涉及境外的分工明確、層級結(jié)構(gòu)復(fù)雜的犯罪團(tuán)伙。

很快，偵查機(jī)關(guān)鎖定了某織造公司對公賬戶的實(shí)際控制人洪某要以及與他頻繁聯(lián)系的陳某城，而此時(shí)無法在國內(nèi)找到陳某城的活動痕跡。直至2020年5月初，警方獲悉陳某城等10余人因偷越國（邊）境在云南省某口岸被行政處罰。經(jīng)過布控后，偵查機(jī)關(guān)于同年5月18日至27日將陳某城、洪某要、陳某玲、余某文等11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)訊問，一個(gè)名為“萬盛集團(tuán)”的公司浮出了水面。11名犯罪嫌疑人中，除國內(nèi)的洪某要等3人外，其余人員是跟隨陳某城從緬甸偷渡回國的，而此前他們都是從云南省偷渡到緬甸孟波，并供職于“萬盛集團(tuán)”。警方發(fā)現(xiàn)，“萬盛集團(tuán)”主要通過網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)裸聊實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪。

由于案件涉及境外且案情重大、復(fù)雜，偵查機(jī)關(guān)邀請賀州市平桂區(qū)檢察院提前介入該案引導(dǎo)偵查。

檢警協(xié)助：挖出裸聊背后的黑惡勢力團(tuán)伙

提前介入該案后，承辦檢察官通過查閱證據(jù)材料、召開檢警聯(lián)席會等形式了解案情。在與偵查機(jī)關(guān)會商后，檢察官認(rèn)為該案很可能系一起以網(wǎng)絡(luò)裸聊為犯罪手段的跨境網(wǎng)絡(luò)涉黑案件。

通過分析，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為本案的突破點(diǎn)在于陳某城。陳某城為何突然離開“萬盛集團(tuán)”？余某文等10多人為何要跟陳某城回國？陳某城在該集團(tuán)處于什么地位？這中間發(fā)生了什么？……承辦檢察官建議偵查機(jī)關(guān)圍繞陳某城進(jìn)行偵查取證。

通過法律政策宣講、思想教育等工作，包括陳某城在內(nèi)的犯罪嫌疑人表示愿意配合警方調(diào)查，主動供述了“萬盛集團(tuán)”設(shè)在緬甸孟波的“金牛湖”附近，公司前期主要是通過網(wǎng)絡(luò)賭博“殺豬盤”對國內(nèi)人員實(shí)施詐騙，后轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)裸聊敲詐。陳某城在該公司主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)裸聊的技術(shù)工作，以及聯(lián)系國內(nèi)外碼商為該團(tuán)伙洗錢走賬。陳某城之所以離開公司，是因?yàn)樵谙村X過程中，老板陳某忠懷疑陳某城與洪某要私吞錢款并將其軟禁。其間陳某城從老鄉(xiāng)褚某處獲悉，陳某忠可能會殺害他，因此在公司熟人協(xié)助下，他帶領(lǐng)愿意跟隨自己的20余人逃離“萬盛集團(tuán)”偷渡回國。

此時(shí)，一個(gè)通過網(wǎng)絡(luò)裸聊實(shí)施敲詐犯罪的跨國犯罪集團(tuán)的輪廓逐漸清晰。那么，它是不是涉黑惡勢力犯罪團(tuán)伙，成了案件偵查的關(guān)鍵。此后，檢警多次會商，檢察機(jī)關(guān)先后提出70余條補(bǔ)充偵查意見，主要圍繞該集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)、具體實(shí)施的犯罪行為、通過違法犯罪獲取的經(jīng)濟(jì)利益，以及該集團(tuán)的犯罪行為對社會、被害人生活和工作等造成的影響。

在檢察機(jī)關(guān)的引導(dǎo)下，偵查機(jī)關(guān)全面收集證據(jù)，逐步厘清了“萬盛集團(tuán)”的基本輪廓：2019年7月以來，陳某忠與褚某、“阿龍”（身份信息不詳）為實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪，在緬甸孟波建立窩點(diǎn)，并以高薪引誘、熟人介紹等方式從國內(nèi)招募人員偷渡至緬甸，逐漸形成了以陳某忠等人為首，以陳某城等人為骨干成員，謝某、涂某紅等人為積極參加者的團(tuán)伙。該團(tuán)伙成員最多時(shí)達(dá)上百人，且人員基本固定，分為老板、高級代理、代理（小組長）、業(yè)務(wù)員的層級機(jī)構(gòu)，其中業(yè)務(wù)員又分為“吸粉組”“裸聊組”“技術(shù)組”“洗錢組”等層級，每個(gè)小組由小組長帶領(lǐng)，小組長上面為高級代理，高級代理帶領(lǐng)多個(gè)小組。

該團(tuán)伙另有“安保組”，聘請緬甸當(dāng)?shù)氐奈溲b組織為該公司巡邏，一方面避免當(dāng)?shù)仄渌麆萘Ω蓴_；另一方面也是限制底層業(yè)務(wù)員自由出入。為攫取非法利益，該團(tuán)伙在多個(gè)社交平臺針對不特定人員，長期通過線上實(shí)施裸聊敲詐、“殺豬盤”詐騙，線下采取電話滋擾被害人家屬、親友的方式向被害人索取錢款共計(jì)500余萬元，包括未成年人、大學(xué)生在內(nèi)的被害人多達(dá)717人，分布在全國27個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。

同時(shí)，警方還查清了該集團(tuán)組織他人偷越國（邊）境的行為，獲取被害人款項(xiàng)后的洗錢行為，對部分底層業(yè)務(wù)員電擊、毆打、坐水牢等非法拘禁行為，部分老板、高級代理強(qiáng)奸集團(tuán)內(nèi)女性業(yè)務(wù)員的行為等。

至此，“萬盛集團(tuán)”的真面目終于被揭開，符合黑社會性質(zhì)組織犯罪的相關(guān)規(guī)定，裸聊誘惑是其犯罪手段之一。

而警方的追捕工作也取得了進(jìn)展，2020年7月24日，老板陳某忠被抓獲歸案。陳某忠的歸案彌補(bǔ)了老板層級未歸案的不足，其亦供認(rèn)案件的全部事實(shí)。

2020年8月31日，平桂區(qū)檢察院以陳某忠、陳某城等12人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪，詐騙罪，非法拘禁罪，洗錢罪等8項(xiàng)罪名向法院提起公訴。經(jīng)一審、二審開庭審理，法院采納檢察機(jī)關(guān)的指控，認(rèn)定本案系黑社會性質(zhì)組織犯罪，并作出上述判決，而被追捕歸案的漏犯亦被判處相應(yīng)刑罰。（梁軍 潘宇）