因違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定 郵儲(chǔ)銀行被罰3186萬元
2023-07-08 10:44:46|
來源：北京商報(bào) 作者：
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7月7日，根據(jù)央行公布的行政處罰信息，郵儲(chǔ)銀行因違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占?jí)贺?cái)政存款或者資金等八項(xiàng)違法行為，被監(jiān)管警告，并處以罰款3186萬元。
行政處罰信息顯示，郵儲(chǔ)銀行的違法行為包括：違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
（文章來源：北京商報(bào)）
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