幣圈又有大消息，F(xiàn)TX創(chuàng)始人遭逮捕！

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據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)多個(gè)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)13日宣布以多項(xiàng)罪名對(duì)加密貨幣交易平臺(tái)FTX交易公司創(chuàng)始人、原首席執(zhí)行官薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)發(fā)起民事和刑事訴訟。

美國(guó)政府指控班克曼-弗里德犯有一系列金融罪，稱(chēng)他故意欺騙客戶(hù)和投資者，為自己和他人謀取暴利，同時(shí)在該公司的破產(chǎn)中發(fā)揮了核心作用。據(jù)美國(guó)檢察官發(fā)言人稱(chēng)，長(zhǎng)達(dá)13頁(yè)的起訴書(shū)中列出的指控可能會(huì)讓弗里德在監(jiān)獄里待上幾十年，最高將面臨115年的監(jiān)禁。

據(jù)了解，有“加密貨幣之王”之稱(chēng)的班克曼-弗里德出生于1992年，父母均為斯坦福大學(xué)教授。2019年創(chuàng)立了加密貨幣交易所FTX，后發(fā)展成加密貨幣領(lǐng)域最大的交易平臺(tái)之一。美媒稱(chēng)，F(xiàn)TX交易所崩盤(pán)可與安然丑聞和龐氏騙局相提并論。

來(lái)看詳情——

弗里德于巴哈馬被捕

保釋請(qǐng)求被拒

據(jù)巴哈馬司法部長(zhǎng)辦公室和法律事務(wù)部12日發(fā)表聲明稱(chēng)，加密貨幣交易所FTX聯(lián)合創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德當(dāng)日在巴哈馬被捕。

巴方是在收到美方對(duì)班克曼-弗里德提出的刑事指控后逮捕了他。美國(guó)“很可能要求引渡他”，巴方將依法予以配合。一名知情人士稱(chēng)，美國(guó)聯(lián)邦政府對(duì)班克曼-弗里德的指控包括線(xiàn)上欺詐、證券欺詐和洗錢(qián)等罪名。

紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室(SDNY)公布的刑事起訴書(shū)中，以遠(yuǎn)程詐騙以及共謀欺詐和洗錢(qián)等8項(xiàng)罪名控告弗里德。

美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)和美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)也分別對(duì)弗里德發(fā)起民事訴訟，指控后者涉嫌違反證券和期貨交易相關(guān)法律。

據(jù)SEC指控，弗里德從加密貨幣交易所成立之初就挪用了客戶(hù)資金，用于支持其對(duì)沖基金公司Alameda Research，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、房地產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)和政治捐款。SEC表示，至少自2019年5月以來(lái)，總部位于巴哈馬的FTX從股權(quán)投資者那里籌集了超過(guò)18億美元，其中包括來(lái)自約90名美國(guó)投資者的約11億美元。

SEC同時(shí)指出，班克曼-弗里德利用客戶(hù)的混合資金進(jìn)行未披露的風(fēng)險(xiǎn)投資，以購(gòu)買(mǎi)奢華的房地產(chǎn)，以及大筆政治捐款?！斑@是一場(chǎng)精心策劃的騙局，目的是欺騙股票投資者，使得他們相信，F(xiàn)TX有著適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制?！?/p>

SEC將禁止班克曼-弗里德參與任何證券的發(fā)行、購(gòu)買(mǎi)、發(fā)售或銷(xiāo)售，他的個(gè)人賬戶(hù)除外；沒(méi)收其不當(dāng)?shù)美?shí)施民事處罰，禁止其繼續(xù)擔(dān)任公司高管或董事。

另?yè)?jù)美媒報(bào)道，班克曼-弗里德被關(guān)押在巴哈馬首都拿騷的一處警局，該警局距離他在拿騷的豪宅很近。班克曼-弗里德的父母和FTX交易所的若干高管過(guò)去兩年在巴哈馬買(mǎi)下至少19處物業(yè)，總價(jià)高達(dá)1.21億美元。

美媒稱(chēng)，F(xiàn)TX崩盤(pán)可與安然丑聞和龐氏騙局相提并論。目前美國(guó)針對(duì)FTX的調(diào)查重點(diǎn)是該交易所涉嫌違規(guī)將巨額客戶(hù)資金轉(zhuǎn)給班克曼-弗里德控制下的另一家公司，非法轉(zhuǎn)出的資金可能多達(dá)100億美元。

據(jù)美國(guó)檢察官發(fā)言人稱(chēng)，長(zhǎng)達(dá)13頁(yè)的起訴書(shū)中列出的指控可能會(huì)讓班克曼-弗里德在監(jiān)獄里待上幾十年，最高將面臨115年的監(jiān)禁。亦有法律專(zhuān)家稱(chēng)，如果美國(guó)政府以線(xiàn)上欺詐等罪名起訴班克曼-弗里德，他可能面臨終身監(jiān)禁。

巴哈馬一名地方法官在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二舉行的聽(tīng)證會(huì)上拒絕了他的保釋請(qǐng)求。法官表示，班克曼-弗里德存在潛逃風(fēng)險(xiǎn)，因此將他繼續(xù)羈押至明年2月。

“90后”天才少年崩盤(pán)

投資者遭受大量損失

幣圈大佬往往“天才出少年”，班克曼-弗里德正是其中一例。

公開(kāi)信息顯示，班克曼-弗里德于1992年出生于美國(guó)加州，父母均為斯坦福大學(xué)教授。班克曼-弗里德曾在麻省理工學(xué)院學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)和物理，他在上學(xué)期間就注意到了加密貨幣交易時(shí)產(chǎn)生的價(jià)差，萌生了投資比特幣市場(chǎng)的念頭，并和朋友一起成立了一家公司。2018年，他的團(tuán)隊(duì)每天能賺100萬(wàn)美元。

班克曼-弗里德在2019年與他人共同創(chuàng)立了總部位于巴哈馬的FTX交易公司。經(jīng)過(guò)快速擴(kuò)張，F(xiàn)TX一度成為全球大型加密貨幣交易平臺(tái)。弗里德一度擁有總額高達(dá)260億美元(約1800億人民幣)的財(cái)富，躋身全球富豪榜單。

2022年初，F(xiàn)TX的估值達(dá)到320億美元，成了家喻戶(hù)曉的品牌。該公司甚至冠名了一座NBA球場(chǎng)，并獲得了NFL球星湯姆·布雷迪等名人的支持。

上月，F(xiàn)TX因遭遇流動(dòng)性危機(jī)而申請(qǐng)破產(chǎn)。當(dāng)時(shí)越來(lái)越多的客戶(hù)質(zhì)疑FTX及其附屬交易機(jī)構(gòu)Alameda Research的財(cái)務(wù)實(shí)力，都在試圖一次性提取自己在平臺(tái)上的所有資產(chǎn)。11月6日，F(xiàn)TX收到了約50億美元的取款請(qǐng)求，使得其穩(wěn)定幣儲(chǔ)備斷崖式暴跌，為此FTX不得不在11月8日暫?？蛻?hù)提款。

11月9日，班克曼-弗里德公開(kāi)表示，希望并且請(qǐng)求幣安收購(gòu)FTX，稱(chēng)FTX面臨高達(dá)80億美元的流動(dòng)性短缺，如果沒(méi)有獲得現(xiàn)金注入，投資者將被迫申請(qǐng)破產(chǎn)。但幣安最終并未成為白衣騎士，而是在10日宣布放棄收購(gòu)計(jì)劃。

11月11日，F(xiàn)TX宣布該公司和FTX集團(tuán)其他附屬公司按照美國(guó)相關(guān)法律啟動(dòng)自愿破產(chǎn)程序，班克曼-弗里德也不再擔(dān)任FTX交易公司首席執(zhí)行官職務(wù)，該公司投資者和客戶(hù)遭受大量損失。班克曼-弗里德原定于13日在美國(guó)國(guó)會(huì)調(diào)查FTX破產(chǎn)事件的聽(tīng)證會(huì)上作證。

在接受外媒采訪(fǎng)時(shí)，班克曼-弗里德坦言自己“搞砸了”，自己可能“有那么幾次”說(shuō)了謊，但強(qiáng)調(diào)“從來(lái)沒(méi)有試圖犯下詐欺罪”，并將FTX的崩潰歸咎于監(jiān)督不力和客戶(hù)損失，稱(chēng)自己沒(méi)有試圖欺騙任何人。

幣圈大佬“流年不利”

2022年即將結(jié)束，“幣圈”有些不太平。

10月底，MakerDAO的共同創(chuàng)辦人、29歲的尼可蘭·穆舍吉安在波多黎各海灘溺水身亡。MakerDAO于2017年在以太坊區(qū)塊鏈上推出，并在以太坊發(fā)行了首個(gè)去中心化穩(wěn)定幣DAI。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日，年僅30歲的全球虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商Amber Group聯(lián)合創(chuàng)始人庫(kù)蘭德迪安·庫(kù)蘭德在睡夢(mèng)中去世。庫(kù)蘭德曾在高盛與摩根史坦利工作過(guò)，2017年和同事共同創(chuàng)立了交易平臺(tái)，并將其的市值經(jīng)營(yíng)到今年初價(jià)值30億美元的高度。

同月，俄羅斯幣圈大佬維亞奇斯拉維·塔蘭乘坐直升機(jī)從瑞士起飛，在法國(guó)和意大利邊境處墜毀并當(dāng)場(chǎng)身亡，時(shí)年53歲。塔蘭于1997年創(chuàng)立了福瑞斯外匯交易平臺(tái)Forex Club，2018年該平臺(tái)被俄羅斯中央銀行取消許可證后，繼續(xù)在其他100多個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)。

離奇身亡之外，更多的幣圈大佬在2022年出現(xiàn)身家縮水、破產(chǎn)、跑路、被捕等消息，引發(fā)業(yè)內(nèi)惶恐。

截至發(fā)稿，比特幣價(jià)格為1.78萬(wàn)美元，近一年跌幅61.57%。

12月4日，渣打銀行在題為“2023年金融市場(chǎng)的意外”的報(bào)告中表示，越來(lái)越多的加密貨幣公司和交易所開(kāi)始發(fā)覺(jué)自身流動(dòng)性的不足，繼而導(dǎo)致進(jìn)一步的破產(chǎn)和投資者對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的信心崩潰，“明年比特幣存在暴跌至5000美元的可能性?！边@意味著該加密貨幣將較當(dāng)前的水平再跌七成。

在今年的伯克希爾哈撒韋公司股東大會(huì)上，巴菲特再度抨擊比特幣：它并不是一種有生產(chǎn)能力的資產(chǎn)，它的價(jià)值就是取決于下一個(gè)人給上一個(gè)擁有比特幣的人付多少?！拔也恢牢磥?lái)一年、五年抑或是十年，比特幣的價(jià)格是漲是跌。但有一件事我很確定，那就是它不會(huì)產(chǎn)生任何實(shí)質(zhì)性的東西。”

他表示，就算全世界所有比特幣售價(jià)僅25美元，也不會(huì)買(mǎi)?！耙?yàn)槲也恢滥苣盟鍪裁?。不管怎樣，我需要再把它賣(mài)回給你，因?yàn)樗鼪](méi)什么用。而公寓可以產(chǎn)生租金，農(nóng)場(chǎng)可以種植食物?！?/p>

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）