全球頭條：35億！頻繁買賣貴金屬引注意 香港海關(guān)破獲最大洗錢案
中國香港海關(guān)破獲史上最大洗黑錢案！
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近日，中國香港海關(guān)公布了一則代號(hào)為“煉金者”的執(zhí)法行動(dòng)進(jìn)展，成功偵破一樁涉及買賣貴金屬的疑似洗黑錢案件，涉案金額將近35億港元。
中國香港海關(guān)通報(bào)稱，在該案中拘捕了兩名嫌疑人，分別為30歲和48歲。據(jù)了解，這是中國香港海關(guān)歷來破獲的洗黑錢案中，涉款金額最高的案件。
破獲史上最大額洗黑錢案
據(jù)媒體報(bào)道，中國香港海關(guān)公布了一則近期代號(hào)為“煉金者”的執(zhí)法行動(dòng)，成功偵破一宗涉及買賣貴金屬的疑似洗黑錢案件，涉款約35億港元。這是中國香港海關(guān)歷來破獲的洗黑錢案中，涉款金額最高的一宗。
在該行動(dòng)中，中國香港海關(guān)拘捕了兩名男子，年齡分別為30歲和48歲。
據(jù)中國香港海關(guān)方面表示，根據(jù)情報(bào)，相關(guān)部門鎖定兩名男子，他們疑似進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)。經(jīng)深入調(diào)查和資金流向分析，發(fā)現(xiàn)兩人在2020年至2021年期間利用公司銀行戶口處理大額可疑交易，當(dāng)中更涉及大量來歷不明的貴金屬。
“他們的財(cái)務(wù)背景和公司業(yè)務(wù)與銀行賬戶內(nèi)的大額可疑交易極不相稱。”中國香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督李艷萍表示。
基于上述線索，中國香港海關(guān)人員于10月中旬，突擊搜查香港三個(gè)住宅單位、兩間秘書公司、一間貴金屬貿(mào)易公司及一間找換店，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該兩名嫌疑男子。
頻繁買賣貴金屬引注意
海關(guān)有組織罪案調(diào)查科財(cái)富調(diào)查課監(jiān)督楊郁文表示，被捕二人分別是兩個(gè)不同公司的銀行賬戶持有人及授權(quán)簽署人，而在2020年至2021年期間，該兩個(gè)銀行賬戶牽涉的可疑交易總額高達(dá)29億港元。
通過實(shí)際調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該兩名被捕男子并非從事買賣貴金屬行業(yè)的人員。但在涉案期間，他們頻繁從一間押運(yùn)公司提取貴金屬，再加之上述兩名嫌疑人的銀行賬戶在短時(shí)間內(nèi)涉及大額貴金屬相關(guān)交易款項(xiàng)，從而引起了海關(guān)人員的懷疑。
“這兩名被捕男子涉嫌頻繁地收取大量不明來歷的貴金屬，將其變賣給貴金屬公司后，利用涉案公司的銀行賬戶，收取貴金屬公司的巨額款項(xiàng)?！焙ｊP(guān)方面表示，涉案公司的賬戶也有收取香港空殼公司的大量來歷不明款項(xiàng)，然后將可疑資金轉(zhuǎn)移到離岸公司、空殼公司和一間找換店。
種種疑點(diǎn)顯示，這種非同尋常的交易程序，以及被捕兩名男子回避交代有關(guān)大額交易款項(xiàng)來源的行為，讓海關(guān)人員懷疑，這兩人正利用公司銀行賬戶從事清洗黑錢活動(dòng)。
目前，涉案兩名男子約合25萬港幣的資產(chǎn)已被凍結(jié)。中國香港海關(guān)方面表示，將會(huì)根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，從涉案兩名嫌疑人的背景及資金流向等方面進(jìn)行全方位調(diào)查，不排除之后會(huì)有更多人被捕，并會(huì)視調(diào)查結(jié)果征詢律政司意見，向法庭申請(qǐng)充公相關(guān)疑似犯罪得益以及可變現(xiàn)財(cái)產(chǎn)。
反洗錢力度強(qiáng)壓不減
通常來說，洗錢方式向來隱蔽，特別是在當(dāng)前數(shù)字化時(shí)代下，金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展、虛擬貨幣等新形式層出不窮，洗錢與恐怖融資等領(lǐng)域的治理監(jiān)督難度也在增加。
進(jìn)入2022年，中國內(nèi)地監(jiān)管系統(tǒng)在1月份就展現(xiàn)出反洗錢工作的強(qiáng)有力態(tài)勢，不論是對(duì)于違規(guī)金融機(jī)構(gòu)的處罰，還是相關(guān)條例規(guī)定的出臺(tái)，都引人關(guān)注。
2022年1月26日，央行、公安部等11部門聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022—2024年)》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)，以依法打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
“近年來，也有不止一家金融機(jī)構(gòu)因?yàn)榇嬖诒M職調(diào)查做得不夠引起爭議甚至處罰，反洗錢的要求無論是從公司自身的角度還是監(jiān)管的要求來看，一直很嚴(yán)。”有跨國支付機(jī)構(gòu)人士向記者表示。
（文章來源：券商中國）
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